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    COAF DE OLHO NAS TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ESPÉCIE

    Saiba mais! O COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, disciplina, previne e aplica penalidades no combate aos crimes de lavagem de dinheiro. As federações e sindicatos do mercado de luxo já se manifestaram, e estão orientando seus associados, quanto à obrigatoriedade de cadastramento junto ao Conselho para efetivação através de declaração, dos recebimentos em espécie […]

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    DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE – ÚLTIMA PARTE

    Manual da DME – Operacionalização da Declaração Do acesso O acesso a DME está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC, no serviço “apresentação da DME”) da RFB na internet no endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br O acesso a DME é sempre feito por certificado digital e-CPF ou e-CNPJ. Quando a informação for prestada por representante […]

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    DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE – PARTE 3

    Manual da DME O limite de R$ 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. Dessa forma, se a mesma operação for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa (física ou jurídica) e se […]

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    DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM MOEDA EM ESPÉCIE – DME

    Dinheiro em espécie? Saiba o que fazer com ele, caso contrário, dependendo do valor da transação, haverá comprometimento para quem recebe e para quem paga… Que o cerco está fechando não é novidade, e a partir de 01/01/2018 teremos outra declaração, que junto com o COAF servirá para controlar valores em espécie. Por este motivo […]

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    VÍTIMA OU VILÃO

    Até quando teremos que nos curvar? Escutamos desde crianças que toda carreira possui os prós e os contras, e isso normalmente acontece quando na qualidade de pais queremos que nossos filhos escolham uma profissão em detrimento de outra. Na verdade não conseguiremos protegê-los, e o pior, nem nós mesmos estamos protegidos na profissão que escolhemos, […]

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    COMPLIANCE

    Você já ouviu falar em compliance? O termo compliance vem do verbo em inglês to comply, que significa “para cumprir”, traduzido em português, significa “estar em conformidade”. Compliance tomou visibilidade nos Estados Unidos, após a edição da Lei anticorrupção. No Brasil, o termo começou a ser utilizado em instituições financeiras na década de 90. Atualmente, […]

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    CONTABILIDADE

    Em tempos de “Lava Jato”, como confiar nas parcerias? Empresas sérias precisam de profissionais de contabilidade sérios! As empresas precisam de profissionais de contabilidade sérios, que possuam estrutura para atendimento; segurança na prestação de serviços; trabalho de qualidade; comparação de resultados para escolha da opção tributária; relatórios financeiros confiáveis para tomada de decisão. Enfim, o […]

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    CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

    Saiba mais… Caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras, realizadas de forma transitória ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita, que se desenvolvem por meio de processo dinâmico, cujo objetivo é a incorporação do montante na economia de cada País. Em março de 1998, foi aprovado a Lei 9.613 de […]

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    SPED ECF

    ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL Faltam poucos dias para o acerto de contas… A obrigatoriedade de validação da escrituração contábil fiscal-ECF, tem deixado profissionais de contabilidade preocupados pelo grau das exigências. Embora divulgada há mais de dois anos, através da IN RFB 1.422/2013, já houve prorrogação do prazo de entrega, e foi disponibilizada para parametrização dos softwares […]

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    LAVAGEM DE DINHEIRO? PROCURA-SE UM RESPONSÁVEL…

    A história começou de mansinho, explicando que o Contador, ao providenciar a escrituração contábil, de seu cliente e detectar alguma operação “estranha”, deveria denunciar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF tal infração. Lendo assim devagar parece tão simples, não é mesmo? Que país é este? Que Contador em sã consciência teria coragem de “denunciar” […]